POBJEDA TEŠANJ

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BUT*, broj; 81/15 t 75/21), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 21. (dvadesetprve) redovne Skupštine dioničara, broj; 762/23 od 11 05.2023-gođine. Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 21. (dvadesetprve) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorm odbor saziva 21. (dvadesetprvu) redovnu Skupštinu dioničara "Pobjeda" d.d. TeSanj, Fabrika pumpi i prečistača.

Skupština dioničara održat će se dana 17.06.2023-godine (subota) sa početkom u 11:00 satI u prostorijama "Pobjeda" d.d. TeŠanj. na adresi : Poslovna zona Bukva 3, TeŠanj.

Za SkupStinu dioničara predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

I. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika); "2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu koji

uključuje iinansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora. Vanjskog revizora i Odlx>ra

za reviziju;

3.Donošenje odluke o rasporedu-dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2022.godinu:

4.Informacija o Poslovnom planu za 2023.godinu, i

5.Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023.godinu.

Radnu tijela Skupštine :

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim

brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u .sastavu: Kaser Veđran -predsjednik, BeŠlagić Adem - Član, Tcrzić Ismir - elan, F.lezović Saudin - rezervni član, i Ilozić Omeirezervni član.

Zapisnik Skupštine vodit će sekietar Društva : Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira F Bili, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvarili lično ili putem

punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako uputstva nije dobio dužan je postupati sa

razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao JH> upustvima ili u najboljem interesu dioničara.A.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i vazi samo za ovu Skupštinu dioničara. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.

Diomčar-pimomocmfc dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti svoju pisanu prijavu lično u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax--a ih e-maila. Prijave se mogu podnijeli najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik u/, prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za nastupanje.

Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a ili e-maila, originali se moraju predati Odboru ta glasanje najkasnije

prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.

Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.

Svim prijavljenim dioničar im a-punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno .punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine.

Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dodu najkasnije I5. minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, rađt blagovremene registracije i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.

Prijedlozi dioničara :

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5°A> ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od danu objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju lično u prostorijama Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila obavezno se u najkraćem roku moraju dostaviti originali.

Uvid u materijale :

DioniČar-punomoćnik dioničara ima pravo uviđa u materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom u vremenu od 08(K> do I5m sati u prostorijama Društva, na adresi : Poslovna /oiia Hukva 3,

Tešanj.

Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje'potvrdit ofKKlnesenoj prijavi za Skupštinu ovlaštenje sekretar Društva : Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje nuiterijala.

Konatakt : tel.032/665-307. t»x.032-6SO-771, c-mađ sabalHidin(»;pobjeda-tesanj.bu Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska ne NkupAtinu.

*Za slučaj spriječenosti članova Odbora za glasanje ili sekretara Društva zbog bokrsti iU drugih razloga. Nadzorni odbor će imenovati dodatne zamjenske članove Odbora za glasanje odnosno sekretar Društva će odlediti drugo lice za vođenje zapisnika Skupštine, o čemu će se inforrnisati Skupština dioničara prilikom početka rada same Skupštine

Predsjednik Nadzornog odbora

Kotorić Kasim, dipl.ing.maš.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje 21. redovne Skupštine dioničara Pobjeda d.d. Tešanj

Više o naručiocu